泰禾集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-122号 泰禾集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰禾集团股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2016 年8 月30 日发 出，于2016 年9 月6 日在公司会议室召开。会议应出席董事7 名，实到董事6 名 （独立董事封和平先生因出差，委托独立董事蒋杰宏先生代为表决）。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下 议案： 一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届 董事会董事长的议案》； 公司第八届董事会成员已获公司2016 年第六次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举黄其森先生为公司董事长。 二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届 董事会各专门委员会的议案》； 根据《公司章程》以及董事会各专门委员会工作条例（议事规则）的规定， 经公司董事会选举，第八届董事会各专门委员会组成情况具体如下： 董事会战略委员会：黄其森先生（主任委员）、葛勇先生（委员）、封和平先 生（委员）； 董事会提名委员会：郑新芝先生（主任委员）、蒋杰宏先生（委员）、廖光文 先生（委员）； 董事会审计委员会：封和平先生（主任委员）、蒋杰宏先生（委员）、郑新芝 先生（委员）； 1 董事会薪酬与考核委员会：蒋杰宏先生（主任委员）、沈琳女士（委员）、封 和平先生（委员）。 三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司高级管 理人员、董事会秘书的议案》； 经公司董事会提名委员会审查，公司同意聘任黄其森先生为总裁，聘任沈琳 女士、葛勇先生、郑钟先生、朱进康先生、沈力男先生、张晋元先生、成尔骏先 生为副总裁，聘任罗俊先生为副总裁、财务总监，聘任洪再春先生为董事会秘书， 任期三年，与本届董事会任期相同，从2016 年9 月6 日至2019 年9 月5 日（简 历见附件1）。 公司独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生对聘任高级管理人员发 表独立意见认为，公司董事会聘任黄其森先生为总裁，聘任沈琳女士、葛勇先生、 郑钟先生、朱进康先生、沈力男先生、张晋元先生、成尔骏先生为副总裁，聘任 罗俊先生为副总裁、财务总监，聘任洪再春先生为董事会秘书的提名、审核及表 决程序合法有效；以上人士的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并 具备相关专业知识和履职能力，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止 任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意聘任以上人士为 公司高级管理人员。 四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于确定独立董事津 贴的议案》； 公司同意独立董事津贴标准如下： 独立董事津贴为每人 20 万元/年（税前）。蒋杰宏先生在本届董事会任期内 不取酬。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 公司独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生发表独立意见认为，公 司独立董事津贴的方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情 况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司临时 2 股东大会审议。 五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于捐赠5000 万元修 复闽清宏琳厝的议案》。 受2016 年第 1 号强台风“尼伯特”影响，福州闽清的省级文物保护单位宏 琳厝古建筑严重受损。宏琳厝始建于明清时期，占地面积达 17000 多平方米，是 古民居中的瑰宝。 为积极履行上市公司社会责任，公司与闽清县人民政府、福建省光彩事业促 进会、闽清县慈善总会签署捐资协议书，捐赠5,000 万元人民币专项用于修复宏 琳厝主体建筑，修复内容包括宏琳厝主体建筑的清淤止损、测绘、设计、施工、 监理