河南企汇网信息技术股份有限公司2016年年股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-021 证券代码：835707 证券简称：企汇网 主办券商：中原证券 河南企汇网信息技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年4 月10 日 2.会议召开地点：郑州市高新区冬青街 26 号科研楼 2 楼公司 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张鹏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13 人， 持有表决权的股份15,600,000 股，占公司股份总数的78.00%。 二、议案审议情况 1 / 6 公告编号：2017-021 (一)审议通过《2016 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司已于 2017 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）上披露了《企 汇网：2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-016）及 《企汇网： 2016 年年度报告》（公告编号：2017-017）。 2.议案表决结果： 同意股数15,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于增加主营业务范围的议案》 1.议案内容： 2016 年7 月，公司非同一控制下收购郑州商讯信息技术有限公 司（以下简称“郑州商讯”）100%股权， 2016 年 8 月郑州商讯完成 收购北京嘉禾汇智科技有限公司 100%的股权。上述收购完成后，郑 州商讯整体主要从事为客户提供移动信息服务的业务。结合中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016 年审计报告中公司合并报 表范围的主营业务收入情况，以及对公司未来整体经营状况的预估， 对公司合并报表范围内的主营业务进行变更，增加移动信息服务业 务。 2 / 6 公告编号：2017-021 变更前公司合并报表范围内的主营业务为从事企汇网 B2B 电子 商务平台的运营、企业全案营销整体解决方案的定制以及提供相关第 三方产品增值服务。变更后公司合并报表范围内的主营业务为从事企 汇网 B2B 电子商务平台的运营、企业全案营销整体解决方案的定制、 为客户提供移动信息服务、提供相关第三方产品增值服务。本次主营 业务变更不会导致公司所属行业发生变化。 2.议案表决结果： 同意股数15,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 董事会工作报告就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情 况进行了回顾，并提出了 2017 年度工作思路和工作重点。 2.议案表决结果： 同意股数15,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况：