世纪光华：第七届董事会第十八次会议决议公告 2010-02-11.pdfVIP

证券代码：000703 证券简称：世纪光华 公告编号：2010-004 世纪光华科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2010 年 1 月 29 日以传真和电邮的方式发出通知，并且于 2010 年 2 月 5 日在郑州市花园路 59 号邮政大厦 21 层公司会议室以通讯方式召开。董事会董事长郭迎辉先生主持了 会议。会议应到董事12人，实到董事12人。本公司一名董事，因其个人认为对 公司重大资产重组事项缺乏充分的了解，对该次会议的全部议案投了弃权票。公 司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 该议案涉及关联交易事项，公司董事郭迎辉、赵战梅、王尚忠、王作功、王 跃宗、霍兆亮为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的6名非关联董事对 该项议案进行了表决。