反洗钱总稿2.pptx

洗钱反洗钱;框架;先说说洗钱吧，下边由李知宇绅士给大家解析一下如何洗钱。;洗钱渠道;洗钱对国家金融安全的危害;反洗钱？哈; 案例一19世纪成立的里格斯银行(Riggs Bank N.A)以和美国政府的悠久关系闻名，华盛顿的160多家大使馆，有95％是里格斯的客户。数据显示，来自外交圈的生意，占里格斯银行42亿存款的23％。美参议院在2004年7月14日提交的一份长达114页的报告详细揭露了里格斯银行协助智利前总统皮诺切特洗钱，卷入赤道几内亚独裁者腐败资金的事件。今年5月，里格斯银行已经因涉及与沙特恐怖组织之间资金转移，而被处以2，500万美元的民事罚款balabala……;2008年5月20日，陈水扁卸任，特侦组立即分案侦办该案，并列陈水扁为被告。8月13日，壹周刊刊载陈水扁借由媳妇黄睿靓将巨款汇到美国，但陈水扁随即透过律师出面否认，并声称陈家财产早已经信托，不可能汇出国外???8月14日，立法委员洪秀柱举行记者会，揭露黄睿靓在瑞士以其个人与公司名义所成立的4个帐户因有洗钱嫌疑而遭瑞士联邦检察署冻结并主动致函台湾请求司法协助。同日下午陈水扁召开记者会坦承其历来的选举剩余款并未诚实申报，而且其妻吴淑珍暗中将他自1996年起共4次的选举结余款汇往海外帐户，他于同年初才首次得知此事。此话一出立刻在台湾社会引爆喧然大波并招致台湾社会舆论挞伐。 海外洗钱案曝光之后，媒体争相报道扁家涉嫌介入龙潭土地弊案与二次金改弊案，并获得大量非法政治献金balabala……;反洗钱环节;全球反洗钱合作网络;（一）欧洲理事会及《欧洲反洗钱公约》 （二）欧盟及《欧盟反洗钱指令》 （三）美洲及《美洲反洗钱示范法》 （四）其他区域性反洗钱合作组织;反洗钱机制设计;我国反洗钱的急迫性;我国反洗钱的法律框架;我国反洗钱存在的难点;反洗钱的长期性