海外监管公告第七届董事会第二十四次会议决议公告-HKEXnews.PDF

港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：763 ） 海外監管公告 第七屆董事會第二十四次會議決議公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B條而作出。 本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 中興通訊股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）已於2017年 10月12 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第七屆董事 會第二十四次會議的通知》。2017年 10月26 日，公司第七屆董事會第二十四次會議（以 下簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在深圳總部、北京、西安、廈門等地召 開。本次會議由董事長殷一民先生主持，應到董事14名，實到董事 12名，委託他人 出席董事2名（副董事長張建恒先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事 長殷一民先生行使表決權；董事王亞文先生因工作原因未能出席本次會議，已書面 委託董事田東方先生行使表決權。），公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。 本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章和《中興通訊股份有限公司章程》的 有關規定，會議合法、有效。 本次會議審議通過了以下議案： 一、審議通過《公司二零一七年第三季度報告》 表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過《公司關於修改衍生品投資風險控制及信息披露制度的議案》， 修訂內容具體如下： 1 原條文 修訂後條文 第五條 公司進行衍生品投資前應成立衍生 第五條 公司開展衍生品投資前，公司風險管理 品投資決策委員會及投資工作小組，配備投 委員會應評估衍生品的投資風險，分析衍生品 資決策、業務操作、風險控制等專業人員。 投資的可行性與必要性，負責根據業務部門實 參與投資的人員應充分理解衍生品投資的 際操作工作中情況及時上報突發事件及風險評 風險，嚴格執行衍生品投資的業務操作和風 估變化情況。 險管理制度。 第七條 公司進行衍生品投資前應成立由財務 第七條 公司開展衍生品投資前，衍生品投 總監等相關負責人組成的投資工作小組，投資 資決策委員會應評估衍生品的投資風險，分 小組應配備投資決策、業務操作、風險控制等 析衍生品投資的可行性與必要性，負責根據 專業人員。參與投資的人員應充分理解衍生品 業務部門實際操作工作中情況及時上報突 投資的風險，嚴格執行衍生品投資的業務操作 發事件及風險評估變化情