关于大额和可疑金融交易报告项目实施的思考.pdfVIP

第31卷第3期 上海管理科学 V01．31No．3 Science Jun．2009 2009年6月 ShanghaiManagement 文章编号：1005—9679(2009)03—0035-04 关于大额和可疑金融交易报告项目实施的思考 曹颢王春蕾尤建新 (1．同济大学经济与管理学院，上海200092； 2．上海金融学院国际经贸学院，上海201209) 摘要 反洗钱项目的主要工作之一是要从大额和可疑金融交易信息中辨别可能隐藏着洗钱犯罪交易的 线索，从而在资金交易领域筑起洗钱犯罪的屏障。文章详细介绍了美国反洗钱项目实施中的大额和可疑交 易报告制度的基本做法，在分析国内外可疑交易报告项目实施的现状和我国可疑交易报告项目实施中存在 问题的基础上，就美国的大额和可疑交易报告制度对我国的启示提出浅见，希望对我国大额和可疑交易报告 制度的项目实施有所裨益。 关键词 反洗钱；项目实施；可疑交