苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：002024 股票简称：苏宁云商 公告编号：2017-022 苏宁云商集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017 年2 月27 日 （星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2017 年3 月2 日15:30 在本公司会 议室召开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。与会董事一致推 举张近东先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议审议并通过了如下决议： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于选举公司董事长 的议案》。 会议选举张近东先生为公司第六届董事会董事长。 二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于选举公司副董事 长的议案》。 会议选举孙为民先生为公司第六届董事会副董事长。 三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。 经董事会全体成员以逐项表决的方式审议同意： 1、聘任侯恩龙先生为苏宁易购总裁兼苏宁物流总裁，负责苏宁易购集团、 苏宁物流集团的日常运营管理工作。侯恩龙先生履行公司总裁职责。 2、聘任黄金老先生为苏宁金服总裁，负责苏宁金服集团日常运营管理工作。 3、聘任孟祥胜先生为公司高级副总裁，负责公司战略、组织、人力资源相 关管理工作。 4、聘任田睿先生为公司副总裁，协助苏宁易购总裁开展日常管理工作，具 体负责苏宁易购集团店面平台日常经营管理工作。 5、聘任顾伟先生为公司副总裁，协助苏宁易购总裁开展日常管理工作，具 体负责苏宁易购集团消费类电子产品业务日常经营管理工作。 6、聘任肖忠祥先生为公司财务负责人，全面负责公司财务管理工作。 7、聘任黄巍女士为公司执行委员会秘书长，负责执行委员会日常工作。 公司独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表如下意见：本次公司提名 聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》的有关规定；经审核，本次提名聘任的高级管理人员的教育背景、专业能力 和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》 规定不得担任公司高管的任职情形；公司董事会对上述人员提名、审议、表决程 序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。公司独立董事一致同意《关于聘任公 司高级管理人员的议案》。 四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于选举公司第一 届执行委员会委员的议案》。 基于公司业务发展需求，经公司董事长提名，公司董事会同意设立第一届执 行委员会，具体人员名单如下： 执行委员会主席：任峻。 执行委员会委员：孙为民、孟祥胜、侯恩龙、黄金老。 执行委员会秘书长：黄巍。 相关人员简历详见附件。 五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《苏宁云商集团股份有 限公司执行委员会工作细则》。 依据公司业务发展规划和公司《章程》规定，提升公司治理水平，建立健全 执行委员会议事规则，公司董事会拟定 《执行委员会工作细则》，具体内容详见 巨潮资讯网公告。 六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《苏宁云商集团股份有 限公司总裁工作细则》。 依据公司《章程》规定，公司董事会修订 《总裁工作细则》，具体内容详见 巨潮资讯网公告。 七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。 董事会秘书任峻先生因工作调整，不再兼任公司董事会秘书一职，公司董事 会同意聘任公司执行委员会秘书长黄巍女士担任公司董事会秘书。 黄巍女士联系方式：办公电话025888122/888480，传真 0252-888480，电子邮箱stock@。 公司独立董事审阅了董事会秘书候选人简历、任职资格，经审核：本次公司 提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》的有关规定；黄巍女士的教育背景、专业能力和职业素养能够