国电电力发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料.pdfVIP

国电电力发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议材料 2016 年12 月·北京 国电电力2016 年第三次临时股东大会会议议程 主持人 议 程 发言人 1. 关于收购国电集团所属部分企业资产的议案 1 2. 股东发言及回答股东提问 3. 推选现场计票人、监票人 4. 现场股东表决议案 5. 公布现场投票表决结果 6. 公布汇总投票结果 7. 宣读2016 年第三次临时股东大会决议 国电电力2016 年第三次临时股东大会会议材料之一 材料之一 关于收购国电集团所属部分企业资产的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据公司发展战略，公司及公司全资子公司国电新疆电 力有限公司（以下简称“新疆公司”）、国电江苏电力有限公 司（以下简称“江苏公司”）拟自筹资金收购控股股东中国国 电集团公司（以下简称“中国国电”）及其全资子公司国电 燃料有限公司（以下简称“国电燃料”）所属相关资产。上 述收购事项已经公司七届三十九次董事会审议通过，并于 2016 年12 月6 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站（ ）披露了七届三十九次董 事会决议公告及关联交易公告 （公告编号：临2016-42、临 2016-43 ）。 一、收购资产基本情况 本次收购的资产包括中国国电持有的国电新疆开都河 流域水电开发有限公司（以下简称“开都河公司”）55%股权、 国电新疆阿克苏河流域水电开发有限公司（以下简称“阿克 苏公司”）64.56%股权、国电青松库车矿业开发有限公司（以 下简称“青松矿业”）20%股权、国电宿迁热电有限公司（以 下简称“宿迁热电”）51%股权、中国国电集团公司大武口发 1 国电电力2016 年第三次临时股东大会会议材料之一 电厂（中国国电内核电厂，以下简称“大武口电厂”）全部 权益、国电大武口热电有限公司（以下简称“大武口热电”） 60%股权、浙江浙能乐清发电有限公司（以下简称“乐清公 司”）23%股权，以及国电燃料所属国电朔州煤业有限公司（以 下简称“朔州煤业”）100%股权。 1.开都河公司 开都河公司成立于2004 年6 月，注册资本38790 万元， 其中中国国电持股55%、新疆冠农果茸集团股份有限公司持 股25%、中国安能建设总公司持股10%、新疆巴音国有资产 经营有限公司持股10%。开都河公司现有在运水电站2 座， 总装机容量51 万千瓦，分别为察汗乌苏水电站（33万千瓦）， 柳树沟水电站（18 万千瓦）。截至2016 年9 月30 日，开都 河公司总资产27.01 亿元，净资产8.45 亿元，2016 年1-9 月实现净利润9090.10 万元。 2.阿克苏公司 阿克苏公司成立于2007 年12 月，注册资本36934.8 万 元，其中中国国电持股64.56%、新疆青松建材化工（集团） 股份有限公司持股 20.81%、中国水电建设集团十五工程局 有限公司持股 5.2%、中国电建集团西北勘测设计研究院有 限公司持股2.82%、中国安能建设总公司持股6.61%。阿克 2 国电电力2016 年第三次临时股东大会会议材料之一 苏公司现有在运水电站4 座，总装机容量28.15 万千瓦，分 别为小石峡水电站（13.75 万千瓦）、吐木秀克水电站（4.8 万千瓦）、台兰河一级水电站（4.8 万千瓦）、台兰河二级水 电站（4.8 万千瓦）。截至2016 年9 月30 日，阿克苏公司 总资产19.99 亿元，净资产5 亿元，2016 年 1-9 月实现净 利润1727.72 万元。 3.青松矿业 青松矿业成立于2008 年2 月，注册资本16775 万元， 其中中国国电持股51%、新疆青松建材化工（集团）股份有 限公司持股4