北京中电联环保股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：834952 证券简称：中联环保 主办券商：安信证券 北京中电联环保股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年9 月26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯表决相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘学良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人 符合《中华人民共和国公司法》、《北京中电联环保股份有限公司章 程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份50,050,000 股，占公司股份总数的95.42%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于审议补充追认偶发性关联交易的议案》 1 / 6 公告编号：2017-027 1.议案内容 议案的内容详见公司于2017 年8 月24 日刊载于全国中小企业股 份转让系统信息披露平台 《》的公告《关于补充追 认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-021）。 2.议案表决结果 同意股数50,050,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决情况。 (二)审议通过《关于审议修改公司章程的议案》 1.议案内容 因公司业务经营的需要，拟将公司经营范围在原有的内容基础上 增加“销售环保设备、货物进出口、技术进出口”。据此，相应修改 公司章程第十二条。 公司章程原第十二条内容为：公司经营范围是：制造环境污染防 治设备；环保工程设计；研究、开发大气环境污染治理、水污染环境 污染治理及固体废弃物处理技术；自产产品的安装；提供技术服务、 技术咨询、技术转让；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。 现修改为：公司经营范围是：制造环境污染防治设备；环保工 2 / 6 公告编号：2017-027 程设计；研究、开发大气环境污染治理、水污染环境污染治理及固体 废弃物处理技术；自产产品的安装；提供技术服务、技术咨询、技术 转让；销售自产产品、环保设备；货物进出口、技术进出口。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。 2.议案表决结果 同意股数50,050,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。 (三)审议通过《关于审议公司向金融机构申请综合授信的议案》 1.议案内容 为了满足公司业务规模扩张及BT、BOT 业务发展对资金的需要， 公司拟向沈阳农村商业银行大东支行申请流动资金贷款，额度为1000 万元，期限为1 年，用于补充公司流动资金。 2.议案表决结果 同意股数50,050,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总