北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会.PDFVIP

公告编号：2017-031 证券代码：833338 证券简称：康爱生物 主办券商：安信证券 北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十四次会议 （以下简称“会议”）于2017 年8 月29 日以 现场会议方式召开，公司已于2017 年8 月8 日以电话方式通知全 体董事。本次会议应到董事5 人，实际出席会议董事5 人，会议由 董事长卢戌召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 (一) 会议以举手表决方式审议通过《北京康爱瑞浩生物科技股 份有限公司2017 年半年度报告》 1、议案内容： 根据相关法律、法规，审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公 司2017 年半年度报告》。 2 、表决结果： 1 / 6 公告编号：2017-031 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3 、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二) 会议以举手表决方式审议通过《北京康爱瑞浩生物科技股 份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1、议案内容： 根据相关法律、法规，审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2 、表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3 、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三) 会议以举手表决方式审议通过《关于北京康爱瑞浩生物科 技股份有限公司追认募集资金用途变更的议案》 1、议案内容： 具体议案内容详见公司于2017 年8 月30 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（ 或 www.neeq.cc ）披 露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司关于追认变更募集资金用 途的公告》 （公告编号：2017- 035 ）。 2 、表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3 、回避表决情况： 2 / 6 公告编号：2017-031 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后， 尚需提交公司股东大会审议。 （四）会议以举手表决方式审议通过《关于北京康爱瑞浩生物科 技股份有限公司2017 年半年度资本公积转增股本预案的议案》 1、议案内容： 具体内容详见公司于2017 年8 月30 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（ 或 www.neeq.cc ）上披露 的《关于北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2017 年半年度资本公 积转增股本预案公告》（公告编号：2017-036 ）。 2 、表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3 、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后， 尚需提交公司股东大会审议。 （五）会议以举手表决方式审议通过《关于根据资本公积转增股 本情况相应修改公司章程 的议案》 1、议案内容： 本次资本公积转