浙江京新药业股份有限公司股东大会议事规则.docVIP

浙江京新药业股份有限公司 股东大会议事规则 （本规则于2006年4月29日经公司2005年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为提高股东大会议事效率，保障浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东合法权益，保证大会程序、决议的合法性和公平性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条 股东大会的地位与职权 股东大会是由本公司全体股东组成的公司非常设最高权力机构，它对公司重大事项行使最高决策权。公司的一切重大事项，都必须由股东大会作出决议。 股东大会享有公司章程赋予的职权。 3、股东大会有权否决董事会或监事会决议。 第三条 股东资格的审查 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。凡出席股东大会的股东或委托代理人均应持有公司章程规定的有效证明。 第四条 股东入场 召开股东大会期间，必须由公司置备签名册。签名册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等。 第五条 非股东的出席 1、非股东的董事、监事、总经理（含副总经理）及高级管理人员、法律顾问及其他经董事会会前批准者，可以参加股东大会并发表意见。 2、前款以外的机构或人员，经大会主席同意可以列席旁听会议。 第二章 会议类别及通知 第六条 会议类别 1、股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。2、出现公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，公司应于事实发生之日起两个月内召开临时股东大会。 第七条 会议通知 1、公司召开股东大会，应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 2、公司股东大会的会议通知内容必须符合公司章程的规定。 3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因单独或者合计持有公司10%以上股份的股东 大会主席 第九条 主席资格 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。　　监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。　　股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。　　召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 开会 第十一条 宣布开会 大会主席应按预定时间宣布开会。但是，有下列情况之一时，可以在预定时间之后宣布开会： 1、会场设施未置全时； 2、董事、监事未到场时； 3、有其他重大事由时。 第十二条 出席会议状况的宣布 大会开始前，秘书处应将股东登记情况向大会主席汇报，并由大会主席在宣布开会后，向大会宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。 第五章 议事 第十三条 议事顺序 股东大会应按会议通知所列顺序讨论、表决议题，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东大会对同一事项有不同提案时，以提案提出的时间顺序进行表决，对事项做出决议。但不妨碍内容相关议题一并讨论、表决。 第十四条 股东发言 1、发言股东应先举手示意，经大会主席许可，并在大会秘书处登记后，即席或到指定发言席发言。 2、有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由大会主席指定发言者。 3、所有股东累计发言时间原则上不得超过30分钟。 4、所有股东累计发言次数原则上不得超过三次。如确需增加发言时间或发言次数，则需征得大会主席同意。 5、股东违反前四款规定的发言，大会主席可以拒绝或制止。 第十五条 股东质询 1、股东可以就议事程序或议题提出质询。 2、股东质询采用书面形式，股东应事先填写“意见征询表”，由大会秘书处统一汇总后交大会主席。 3、大会主席应就股东质询作出回答，或指定有关人员作出回答。 4、股东质询不限时间及次数。 5、有下列情形之一时，大会主席可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由： （1）质询与议题无关； （2）质询事项有待调查； （3）涉及公司商业机密； （4）其他重要理由。 第十六条 休会 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形