武威金苹果农业股份有限公司董事会监事会及高级管理人员换届公告.pdfVIP

公告编号：2017-030 证券代码：832663 证券简称：金苹果 主办券商：华龙证券 武威金苹果农业股份有限公司 董事会、监事会及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 程序履行的基本情况 1、董事及监事选举情况 根据 《公司法》及 《公司章程》有关规定，公司 2017年10月 11 日召开2017年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董 事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司 监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》： （1）选举陈荣贤、高建卿、徐晓林、于燕、俞金花为公司第二 届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计 算。 （2）选举孙永瑞、徐少林为第二届监事会监事成员，与经公司 职工代表大会选举出的职工代表监事王生银组成公司第二届监事会。 任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 本次会议于2017年9月26 日以公告形式通知所有股东，实到股 东及股东25名，持有表决权的股份118,389,359股，占公司股份总 公告编号：2017-030 数的97.20%，会议由陈荣贤主持。 上述表决情况：同意股数118,389,359股，占本次股东大会有表 决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%。 2、职工代表监事选举情况 根据 《公司法》及 《公司章程》有关规定，公司2017年第一次 职工代表大会于2017年10月11 日审议并通过 《关于选举王生银为 公司第二届监事会职工代表监事的议案》： 选举王生银担任公司第二届职工代表监事职务，与公司股东大会 表决通过产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 三年，自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。 本次职工代表大会应出席30人，实际出席并表决的职工30人。 表决情况：同意票数30票，反对票数0票，弃权票数0票。 3、董事长选举及高级管理人员聘任情况 根据 《公司法》及 《公司章程》有关规定，公司2017年10 月 11 日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过下列议案： （1） 《关于选举陈荣贤先生继续担任第二届董事会董事长的议 案》，选举陈荣贤先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董 事会一致； （2） 《关于续聘陈荣贤先生为公司总经理的议案》，继续聘任 陈荣贤先生为公司总经理。任期与第二届董事会一致； 公告编号：2017-030 （3） 《关于继续聘任于燕女士为公司董事会秘书的议案》，继 续聘任于燕女士生为公司董事会秘书。任期与第二届董事会一致； （4） 《关于继续聘任徐晓林先生、于燕女士、俞金花女士为公 司副总经理的议案》，继续聘任徐晓林先生、于燕女士、俞金花女士 为公司副总经理。任期与第二届董事会一致； （5） 《关于继续聘任严科民先生为公司财务总监的议案》，继 续聘任严科民先生为公司财务总监。任期与第二届董事会一致； 上述表决情况：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 4、监事会主席选举情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一 次会议于2017年10月11 日审议并通过： （1） 《关于选举孙永瑞为公司第二届监事会主席的议案》，选 举孙永瑞先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致； 表决情况为：同意票数3票，反对票数 0票，弃权票数0票。 (二) 被任免董监高的基本情况 董事长、总经理陈荣贤先生持有公司股份64,360,447 股，占公