XX煤化工公司卓越绩效自评报告.doc

XX公司卓越 绩效自评报告 申报单位：XX煤化工有限责任公司 二〇一一年七月 编 制 说 明 XX煤化有限公司为追求卓越绩效，提高产品质量和经营绩效，增强竞争优势，促进经济持续快速健康发展。特成立卓越绩效评价领导小组，由公司总经理 任组长，总工程师 任常务副组长，其他副总为副组长。负责编制自评报告及实施具体的绩效评价工作。 报告结合公司质量管理实际情况以及工业行业的特点，从领导，战略，客户与市场，资源，过程管理，测量、分析与改进以及经营结果等七个方面进行评价。 开展卓越绩效评价，有助公司提高整体业绩和能力，为公司的所有者、客户、员工、供应商、合作伙伴和社会创造价值，有助于公司获得长期成功。 报告范围、引用文件、术语和定义 1 范围 本报告描述了XX煤化工有限公司从事质量管理活动的所有方面，为公司追求卓越管理提供了自我评价的依据，并用于申请2011年XX省质量奖。 2 引用文件 GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语(idtIS09000：2000) GB/T19004-2000 质量管理体系 业绩改进指南(idtlS09004：2000) GB/T19580-2004 卓越绩效评价准则 GB/Z19579-2004 卓越绩效评价准则实施指南 3术语和定义 GB／T19000-2000和GB／T19580-2004确立的术语和定义。 4. 绩效评价 4.1 领导 公司领导班子发挥总策划师和领头雁的作用，建立独具特色的企业文化，确定公司远大使命、愿景和宏伟目标，营造“以人为本”和“诚信经营”的管理理念及良好环境，打造绩效卓越、健康向上，肩负社会责任的新时代晋丰。 4.1.1 组织的领导 公司实行总经理负责制。总经理为本公司的最高领导。公司通过有总经理、副经理、总经理助理组成的管理委员会集体决策公司的价值观、发展方向、目标，保持对客户及其它相关方的关注，营造授权、主动参与、创新、快速反应和学习等方面的经营环境，完善公司的管理，主持评审公司的管理业绩，管理绩效进行民主评议履行各方面的社会责任。 4.1.1.1 高层领导的作用 公司领导1名总经理8名副经理组成。组织建立清晰的授权机制如生产管理、人力资源、财务管理、原材料供应、销售管理的分级授权机制。公司领导层制定战略，确定战略目标并进行部署，具体制定公司的质量方针、质量目标，采取措施完善组织的管理，并对质量管理的业绩进行评审。 公司高层领导按其自身职责在不同方面发挥着巨大作用，这些作用包括： a)确定和贯彻公司的核心价值观。公司把“打造精英团队，以现代化管理为客户提供良好服务，不断满足消费者不断变化的消费需求”，确定为公司核心价值观，要求全体员工重新理解并掌握； b)确定公司长短期发展方向及管理目标。公司根据客户及市场需求以及自身特点，决定把稳定发展优质客户、有序开发国内市场作为长期的发展方向，制定战略目标及战略规划，同时为公司战略目标的实现提供充足的资源； c)公司采用和选择适宜的方法如电话联系、电子邮件、传真、网站、座谈会、洽谈会、定货会等形式向全体员工、供应商和合作伙伴沟通公司的价值观、发展方向和质量目标并确保双向沟通； d)高层领导营造良好的经营环境，提倡创建学习型组织，营造全员学习的氛围。公司领导确定各部门职责和权限(见《质量手册》)；鼓励员工主动参与企业管理、参与改进和创新，组织建立引导、激励和管理创新的机制；对有一定贡献的员工给予物质和精神奖励；促进组织学习和员工学习的环境，遵守法律法规的环境；恪守诚信经营等道德规范，并影响企业的相关方。 4.1.1.2 企业的治理 批准战略方向、监视和评价高层领导绩效、财务审计、风险管理、信息披露等活动。 公司编制《质量手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《岗位职责》等文件，作为公司进行日常工作管理的依据。负责批准战略方向、监视和评价绩效、财务审计、风险管理、信息披露等活动。 a)公司的高层领导承担相应的经营、道德和法律责任，自身的行为。受到一定约束；财务方面必须遵守会计准则、财务通则，确保资金的保值增值等。 b)高层领导必须保证内外审计的独立性以及注意保护员工及其它相关方的利益。 C）公司在审计工作方面，专门设立了纪检监察审计部，配备了具有专业资格的审计人员组织内部审计和配合上级有关部门实施外审，形成了互相制约、协调配合、同步推进及三位一体的组织治理结构，实行事后审计监督和事中过程监督控制相结合的运行方式全面履行职能，并直接接受总经理的领导，独立于企业其它行政部门开展工作。近年来，认真遵照执行晋煤集团的各项审计制度，同时建立健全了公司《内部审计制度》、《内部控制制度审计办法》、《工程项目审计办法》、《财务收支审计办法》、《销售价格审计办法