2017 年第七次临时股东大会会议资料.PDFVIP

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2017 年第七次临时股东大会会议资料 1 美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料 会议资料目录 2017 年第七次临时股东大会会议议程 3 议案一 关于修订《公司章程》的议案 4 2 美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议议程 上午会议部分： 会议于10:30 开始 一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决结果将在上海证券交易所收市后由 上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议 结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行。 二、审议议案 1、关于修订《公司章程》的议案 三、对上述议案进行现场投票表决。 四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。 五、会议休会。 下午会议部分： 六、宣布本次会议审议事项表决结果。 七、宣布本次股东大会决议。 八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。 九、律师对本次股东大会出具验证意见。 十、会议结束。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二○一七年十月三十日 3 美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料 议案一 美克国际家居用品股份有限公司2017 年第七次临时股东大会 关于修订《公司章程》的议案 各位股东、各位代表： 公司于2017 年 10 月13 日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了关 于修订《公司章程》的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容： 面对家居市场的未来发展趋势以及消费者对个性化家居的需求，按照公司多 品牌+互联网战略，公司将打造互联网定制品牌电商网站，以充分发挥线上线下 渠道的融合优势并满足消费者个性化的市场需求。 根据新疆维吾尔自治区通信管理局于2017 年10 月10 日向公司颁发的 《中 华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：新B2， 公司拟在现有经营范围中增加 “增值电信业务”，同时对现行《公司章程》相关 条款进行修订，公司将提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办 理变更登记等相关手续。具体如下： 修订前： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及 配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务； 针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术 品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；连锁加盟服务；道路普通货 物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技 术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、 房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项 审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项 目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品 应按国家有关规定办理）。 修