山西关铝股份有限公司 董事会议事规则.pdfVIP

山西关铝股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2008 年年度股东大会审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确山西关铝股份有限公司(以下简称公司)董事会 的权力、义务和责任，规范董事会的运作程序，充分发挥董事会经营决 策中的作用，维护公司、股东和债权人的合法权益。依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、等有关法规和《山西关铝股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的性质和职权 第三条