江苏旷达：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-03-10.pdfVIP

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2011-010 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第 一次会议通知于2011 年2 月19 日以书面形式或电子邮件方式向各位董事发出， 于2011 年 3 月9 日在常州开元太湖湾度假村会议室以现场会议的方式召开。本 次会议应到董事9 人（其中独立董事 3 人），实到7 人。独立董事陈慧湘出差， 授权委托独立董事陆刚代行表决权；董事朱小健出差，委托董事赵凤高代行表决 权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由沈介良先生主持。本次会议以记名投票方式形成如下决 议： 一、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于选举公司董事长的 议案》： 选举沈介良先生为公司第二届董事会董事长（续任），任期与本届董事会任 期相同。 沈介良先生联系方式： 办公电话：0519 传真：0519 电子邮箱：jieliang.shen@ 通讯地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号 邮政编码：213179 二、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于聘任公司高级管理 人员的议案》： 聘任沈介良先生为公司总经理（续任） ，任期从 2011 年3 月 9 日开始至 本届董事会届满。 聘任王北颖女士、殷雪松先生、龚旭东先生、马建华先生为公司副总经理， 任期从 2011 年3 月9 日开始至本届董事会届满。 其中殷雪松先生、龚旭东先生、马建华先生为续任。 聘任徐秋先生为公司财务负责人 （续任），任期从 2011 年3 月9 日开始至 本届董事会届满。 聘任承永刚先生为公司总工程师（续任），任期从 2011 年3 月9 日开始至 本届董事会届满。 聘任徐秋先生为公司董事会秘书（续任），任期从 2011 年3 月9 日开始至 本届董事会届满。 徐秋先生联系方式： 办公电话：0519 传真：0519 电子邮箱：dongmi@ 通讯地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号 邮政编码：213179 三、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于选举公司董事会 各专门委员会委员的议案》： 公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略决策委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会人员组成如下： 战略决策委员会：沈介良先生、赵凤高先生、殷雪松先生、朱小健先生，陈 慧湘先生，其中沈介良先生为委员会召集人。 薪酬与考核委员会： 陆刚先生（独立董事）、陈志斌先生（独立董事）、龚 旭东先生，其中陆刚先生为委员会召集人。 审计委员会：陈志斌先生（独立董事）、陆刚先生（独立董事）、许建国先生， 其中陈志斌先生为委员会召集人。 提名委员会：陈慧湘先生（独立董事）、陆刚先生（独立董事）、沈介良先生， 其中陈慧湘先生为委员会召集人。 以上人员任期与本届董事会任期相同。 四、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于聘任公司证券事 务代表的议案》： 聘任陈艳女士为公司证券事务代表（续任） ，任期从2011 年 3 月9 日开 始至本届董事会届满。 陈艳女士联系方式： 办公电话：0519 传真：0519 电子邮箱：yan.chen@ 通讯地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号 邮政编码：213179 五、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于聘任公司审计部 负责人的议案》： 聘任翟光伟先生为公司审计部负责人 （续任），任期从 2011 年 3 月9 日开 始至本届董事会届满。 上述聘任人员简历见附件。 公司独立董事陈慧湘先生、陆刚先生、陈志斌先生就公司本次会议一到五项 议案发表了独立意见，认为：公司