武汉天际航信息科技股份有限公司股票发行认购公告.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：兴业证券 武汉天际航 息科技股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉天际航信息科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届 董事会第十一次会议和 2017 年第一次临时股东大会分别于 2017 年 8 月 22 日和2017 年 9 月 8 日审议通过了《武汉天际航信息科技股份有 限公司股票发行认购协议》、 《关于武汉天际航信息科技股份有限公 司股票发行方案的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 股票发行相关事宜的议案》、 《关于修改公司章程的议案》、 《关于 设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。 公司董事会现就本次股票发行方案中股票认购事宜制定如下认 购办法： 一、公司在册股东股份优先认购的办法 1、在册股东的认定 在册股东指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。 2、股权登记日 股权登记日为 2017 年 9 月 5 日。 3、参与优先认购的在册股东认购数量 经与公司在册股东充分沟通，在册股东均已出具书面承诺，承诺 1 / 4 公告编号：2017-025 放弃本次股票发行股份的优先认购权。 二、新增投资者认购办法 1、新增投资者认购安排 公司本次发行对象为武汉智慧城市创业投资基金合伙企业(有限 合伙)，认购本次发行的股份 1,500,000 股，认购金额为 999 万元， 每股价格为人民币 6.66 元。本次股票发行认购方式为货币认购，认 购数量由投资人与公司签署的 《股票发行认购协议》确定。 2、缴款的时间安排 （1）缴款起始日：2017 年 9 月 13 日 （含当日） （2）缴款截止日：2017 年 9 月 18 日 （含当日） 3、认购程序 （1）2017 年 9 月 13 日至 2017 年 9 月 18 日，认购人进行股份 认购，并按照认购合同约定将认购资金存入或汇入公司本次股票发行 指定账户。 （2）2017 年 9 月 18 日 （含当日））17:00 前，认购人将其认 购款缴纳情况电话告知公司，并将汇款底单复印件传真 （公司传真： 027-至公司。 4、认购成功的确认办法 公司收到汇款底单，并向缴款账户开户行确认认购人的认购资金 到账无误后，通知认购人股份认购成功。 三、缴款账户 本次股票发行价格为每股人民币 6.66 元，认购款=6.66 元/股* 2 / 4 公告编号：2017-025 认购股数。认购人将认购款汇至公司基本账户，具体如下： 户名：武汉天际航信息科技股份有限公司 银行账号：127907754210902 开户行：招商银行武汉光谷科技支行 缴款注意事项：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填 写；汇款人应与认购人同一，不得使用他人 （或其他单位）账户代汇， 汇款用途处注明 “投资款”字样；汇款金额必须以投资人与公司确认 的认购数量所需认购款金额为准，请勿多汇或少汇。 四、其他注意事项 1、认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购金内扣除; 2、对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过 电话与认购人进行及时联络，以保证