保定天威保变电气股份有限公司第五届董事会第十一次会议决.PDFVIP

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2012-021 债券简称：11 天威债 债券代码：122083 保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 保定天威保变电气股份有限公司( 以下简称“天威保变”、“本公司” 或“公司”)于2012 年5 月18 日以传真、电子邮件或送达方式发出召 开公司第五届董事会第十一次会议的通知，2012 年5 月25 日以通讯方 式召开了公司第五届董事会第十一次会议。公司11 名董事全部参加了 会议，各位董事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于对保定天威新域科技发展有限公司实施未 分配利润转增注册资本的议案》（该项议案同意票11 票，反对票 0 票，弃权票0 票） 保定天威新域科技发展有限公司（以下简称“天威新域”）注册 资本 500 万元人民币，本公司持有其 30%的股权，为本公司的子公 司。主营范围包括：研究开发和销售电力系统智能化在线监测设备和 各类检测仪器、保证电力系统安全可靠运行的装备、工业自动化系统、 1 智能建筑弱电及自动化系统、新能源控制系统及高效率转换设备、企 业信息系统集成及软件。 截止到2012 年3 月31 日，天威新域总资产3,371.40 万元，净资 产2,303.50 万元，总负债 1,067.90 万元，资产负债率31.68%，利润 总额46.44 万元。 为了满足国内输变电在线监测和智能化设备招标对竞标单位注 册资本的要求，天威新域拟通过以未分配利润转增的方式，将公司注 册资本金从500 万元增至1000 万元。 本公司决定按照 30% 的持股比例，将享有的未分配利润 150 万 元对天威新域进行增资扩股。增资扩股完成后，各股东的持股比例不 变。 本议案尚需相关审批机构批准后方可实施。 二、审议通过了《关于对北京天威瑞恒电气有限责任公司实施资 本公积转增注册资本的议案》（该项议案同意票11 票，反对票0 票， 弃权票0 票） 北京天威瑞恒电气有限责任公司（以下简称“天威瑞恒”）注册 资本为2200 万元人民币，本公司持有其49% 的股权，为本公司的子 公司。主要经营范围为生产电力高低压电气设备，自产产品的技术咨 询及销售等。 截止到2012 年3 月31 日，天威瑞恒总资产7,856.41 万元，净 资产6,949.90 万元，总负债906.51 万元，资产负债率 11.54%，利润 总额-120.83 万元。 2 为了满足干式电流互感器招标对竞标单位注册资本的要求，天威 瑞恒拟通过以资本公积转增的方式，将公司注册资本从2200 万元增 至5000 万元。 本公司决定按照49% 的持股比例，将享有的资本公积1372 万元 对天威瑞恒进行增资扩股。增资扩股完成后，各股东的持股比例不变。 本议案尚需相关审批机构批准后方可实施。 三、审议通过了《关于调整向天威四川硅业有限责任公司派出 董事会成员的议案》（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票） 因工作需要，公司决定调整向天威四川硅业有限责任公司 （以下 简称“天威硅业”）派出的董事会成员，具体情况如下: 天威硅业董事会成员由7 人组成，其中4 人由本公司派出，原派 出人员为刘淑娟、于向东、于长泳、赵保利，现调整为：刘淑娟、于 向东、石晓东、赵保利。 四、审议通过了《关于公司2012 年技改技措的议案》（该项议案 同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票） 2012 年度，公司拟安排各类技改技措项目投资共计 4319.93 万 元，其中新增项目 3139.93 万元，上年度结转项目1180 万元，新增 项目主要用于购买仪器仪表、电子设备等项目。 五、审议通过了《关于向公司子公司提供委托贷款的议案》（该 项议案同意票11 票，反对票0