广东泰宝医疗科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-029 证券代码：834673 证券简称：泰宝医疗 主办券商：广发证券 广东泰宝医疗科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年7 月27 日 2、会议召开地点：广东泰宝医疗科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：卢亢 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 广东泰宝医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2017 年7 月10 日在广东泰宝医疗科技股份有限公司会议室召开,会 议审议通过了《关于提请召开公司2017 年第三次临时股东大会的议 案》,并于2017 年7 月11 日发出股东大会通知,本次股东大会的召开