内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008年年度报告.PDF

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2008年年度报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 600863 2008 年年度报告 0 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要： 3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 18 八、董事会报告 18 九、监事会报告 31 十、重要事项 32 十一、财务会计报告 39 十二、备查文件目录 95 1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 张明 因公务原因未能出席 (三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员） 王晓戎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公司法定中文名称缩写 内蒙华电 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal 公司法定英文名称 Power Corporation Limited 公司法定英文名称缩写 NMHD 公司法定代表人 吴景龙 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 张彤 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力 董事会秘书联系地址 科技楼六楼 董事会秘书电话 0471-6222388 董事会秘书传真 0471-6228410 董事会秘书电子信箱 nmhd@ 公