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包头东宝生物技术股份有限公司 Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd 2011年年度报告 证券简称：东宝生物 证券代码：300239 2012年3月19日 1 目 录 第一节 重要提示3 第二节 公司基本情况4 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项40 第六节 股本变动及股东情况49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 55 第八节 公司治理60 第九节 监事会报告68 第十节 财务报告71 第十一节 备查文件目录131 2 第一节 重要提示 1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2 ．公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性均无异议。 3 ．公司董事会成员，独立董事李满威先生由于工作原因无法亲自出席，委 托独立董事张仁亮先生代为出席本次董事会，其他董事会成员均亲自出席了本次 审议年度报告的董事会。 4 ．公司2011 年年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具 了标准无保留意见的审计报告。 5 ．公司负责人王军先生、主管会计工作负责人展炜先生及会计机构负责人 杜丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 第二节 公司基本情况 一、基本情况简介 中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 英文名称 Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd 中文简称 东宝生物 法定代表人 王 军 46 公司注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 号 46 公司办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 号 公司网址 公司邮箱 xmliu@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 郑清泉 内蒙古自治区包头市稀土高新技内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开 联系地址 术产业开发区黄河大街46 号 发区黄河大街46 号 电话 0472-5319863 0472-5319863 传真 0472-5319863 0472-5319863 电子信箱 xmliu@ qingquanzheng@163.com 三、信息披露 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》； 登载公司年度报告指定的信息披露网站：巨潮资讯网 。 公司年度报告备置地点：公司证券投资部。 四、股票上市情况