北京市中咨律师事务所吉林电力股份有限公司2014年第五次临时股东.PDFVIP

关于吉林电力股份有限公司2014 年第五次临时股东大会的法律意见书 北京市中咨律师事务所 关于 吉林电力股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致吉林电力股份有限公司： 北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林电力股份有限公司（以 下简称“吉电股份”或“公司”）委托，指派蒋红毅、彭亚峰律师（以下简称“承 办律师”）担任吉电股份于2014年11月17日召开的2014年第五次临时股东大会（以 下简称 “本次股东大会”）特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上市公司证券发 行管理办法》（以下简称“发行管理办法”）、深圳证券交易所《股票上市规则 （2012年修订）》 （以下简称“上市规则”）等法律、法规和其他规范性文件以 及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称 “公司章程”），并结合 《吉林电 力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》、《吉林电力股份有限 公司第六届监事会第十八次监事会决议公告》和《关于召开吉林电力股份有限公 司2014年第五次临时股东大会的通知》而出具，对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、投票程序、表决 北京市中咨律师事务所 关于吉林电力股份有限公司2014 年第五次临时股东大会的法律意见书 结果等相关事宜发表意见。 第一节 律师声明 1、本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并 不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。 2、在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的 要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。 3、承办律师在出具本法律意见书之前，已得到吉电股份的承诺和保证，即 公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏 和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。 4、本法律意见书仅供吉电股份为进行本次股东大会之目的而使用，非经本 所同意，不得用作任何其他目的。 5、承办律师同意将本法律意见书作为吉电股份进行本次股东大会所必备的 法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对其出 具的法律意见承担责任。 第二节 正文 一、 关于本次股东大会的召集、召开程序 2014 年 10 月28 日，吉电股份召开第六届董事会第二十九次会议，审议通 过了 《2014 年第三季度报告及摘要》、《关于拟成立青海化隆吉电新能源有限公 司的议案》、《关于成立长春吉电热力有限公司的议案》、《关于设立新能源管理部 的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度内部 控制审计机构的议案》、《关于召开公司2014 年第五次临时股东大会的议案》。 2014 年10 月28 日，吉电股份召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《公 司2014 年第三季度报告全文及摘要》、《关于李厚新先生辞去公司监事及监事 会主席的议案》和《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议 案》。上述议案中的 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 北京市中咨律师事务所 关于吉林电力股份有限公司2014 年第五次临时股东大会的法律意见书 年度内部控制审计机构的议案》和《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监 事候选人的议案》提交本次临时股东大会审议。议案内容详见巨潮资讯网 （）2014 年10 月30 日《吉林电力股份有限公司第六届董事 会第二十九次会议决议公告》和《吉林电力股份有限公司第六届监事会第十八次 监事会决议公告》。 吉电股份董事会于2014年10月30日在 《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网站发布了《吉林电力股份有限公司