北京三元食品股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告.PDF

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2011-031 北京三元食品股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京三元食品股份有限公司（简称“公司” ）第四届董事会第二十六次会议于 2011 年9 月23 日在北京首都农业集团有限公司三楼会议室召开。公司董事8 人， 参加会议8 人。本次董事会于2011 年9 月20 日以传真和电子邮件方式发出会议 通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更公司住所的议案》； 鉴于公司部分单位将陆续搬迁至公司位于北京市大兴区瀛海的乳品工业园， 董事会同意对公司住所进行如下变更： 公司原住所为：“北京市海淀区西二旗中路29 号 邮政编码100085” 变更后的住所为：“北京市大兴区瀛海瀛昌街8 号 邮政编码100076” 公司将根据搬迁进度将联系方式的变更情况及时公告。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于修订公司章程 的议案》； 修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（ ）。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于修订公司《关联交易决策制度》的议案》； 修订后的公司《关联交易决策制度》具体内容详见上海证券交易所网站 （ ）。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了《关于增补常毅先生担任公司董事的议案》； 1 同意增补常毅先生担任公司第四届董事会董事（常毅先生简历见附件），独 立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 以上四项议案需提请股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司参与投资“三元-爱之味合资项目”的议案》； 董事会经研究，同意公司参与投资“三元-爱之味合资项目”： 1、公司与第一生技开发（维京群岛）有限公司、北京京泰投资管理中心在 北京合资成立一家生产无菌冷灌装健康饮料的工厂，名称暂定为“北京爱之味三 元健康科技股份有限公司”（具体名称以经当地工商行政管理部门核准为准）。 2 、公司与爱之味国际（BVI ）有限公司、麦士马控股有限公司、北京京泰 国际贸易有限公司、北京燕京啤酒集团公司在北京合资成立一家销售公司，负责 在全国（不包括港澳台）销售前述合资工厂生产的全部产品（外部客户委托加工 的产品除外）。该销售公司名称暂定为“北京三元爱之味饮品销售有限公司”（具 体名称以经当地工商行政管理部门核准为准）。 详情请参见公司 2011-032 号公告《北京三元食品股份有限公司关于参与投 资“三元-爱之味合资项目”的公告》。 董事会同意授权公司经理层与其他投资各方共同办理投资设立前述合资工 厂及合资销售公司的有关事宜，包括但不限于前期筹备工作、相关合资合同的谈 判和签署工作，及新设立公司的工商注册登记事宜。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过了《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》； 具体内容详见公司 2011-033 号公告《北京三元食品股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 北京三元食品股份有限公司董事会 2011 年9 月23 日 2 附件：常毅先生简历 常毅：男，1963 年 2 月出生，研究生，高级经济师。历任北京市通达房地 产开发建设总公司党委委员、