华夏幸福基业股份有限公司2013年年度报告.PDF

华夏幸福基业股份有限公司 2013 年年度报告 华夏幸福基业股份有限公司 600340 2013 年年度报告 华夏幸福基业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为中兴财光华会计师事务所有限责 任公司）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王文学、主管会计工作负责人程涛及会计机构负责人（会计主管人员）陈 研声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为中兴财光华会计师事务所有限 责任公司）出具的中兴财光华审会字（2013）第3055 号审计报告，截止 2013 年 6 月 30 日, 实际可供股东分配的利润为 672,854,146.01 元。2013 年 8 月 26 日，公司于2013 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，并于2013 年 9 月 17 日召开2013 年第六次临时股东 大会审议通过公司 2013 年半年度利润分配预案。以 2013 年 6 月 30 日公司总股本 881,919,810 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股（含税），同时向全体股东每 10 股 派发现金股利 1.50 元（含税），共计送红股 440,959,905 股，共计派发现金股利 132,287,971.5 元。本次送股完成后，公司总股本增加至 1,322,879,715 股。2013 年半年度 利润分配预案已于 2013 年 10 月实施完毕。 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为中兴财光华会计师事务所有限 责任公司）出具的中兴财光华审会字（2014）第03021 号审计报告，本年度末实际可供股东 分配的利润为 1,256,689,280.20 元。经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定 2013 年度公司利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本1,322,879,715 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 198,431,957.25 元。公 司 2013 年度不实施送红股和资本公积金转增股本方案。本分配方案尚需经公司 2013 年年度 股东大会审议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 华夏幸福基业股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项42 第六节 股份变动及股东情况64 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况70 第八节 公司治理83 第九节 内部控制91 第十节 财务会计报告93 第十一节 备查文件目录181 华夏幸福基业股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 华夏控股 指 公司控股股东，华夏幸福基业控股股份公司 华夏幸福或公司 指 华夏幸福基业股份有限公司 浙江国祥 指 浙江国祥制冷工业股份有限公司 鼎基资本 指 鼎基资本管理有限公司 京御地产 指 公司下属全资子公司，廊坊京御房地产开发有限公司