北京王府井百货(集团)股份有限公司关于资产收购暨关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2007-021 北京王府井百货（集团）股份有限公司 关于资产收购暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 释义： 除另有说明外，以下简称在本报告中的含义如下： 王府井或本公司：北京王府井百货（集团）股份有限公司； 王府井东安：北京王府井东安集团有限责任公司，为本公司关联公司 双安商场：北京双安商场有限责任公司，为本公司全资子公司 基准日：评估基准日，为 2007 年 2 月 28 日 重要内容提示： 交易内容：本公司旗下全资子公司北京双安商场有限责任公司采取协议方式收 购北京王府井东安集团有限责任公司位于海淀区北三环西路 38 号的土地4967.66 平 方米及相应的房产 2936.6 平方米，收购价格依据评估价格由双方协商确定为 3000 万元。 关联人回避事宜：公司董事会审议本次关联交易的议案时，公司三名关联董事 回避了表决，公司其他六名董事一致同意本项关联交易议案。 本次关联交易事项已于 2007 年 3 月2 日经公司第五届董事会第十五次会议审议 通过，鉴于董事会审议本事项时交易双方尚未签署转让协议，交易价格也未确定， 因此在公司刊登董事会决议公告时未同时刊登本关联交易公告。2007 年 7 月 23 日， 双安商场与王府井东安签署了《房地产转让协议》，确定了交易事项。 1 本次关联交易有利于双安商场后续经营调整，也有利于减少本公司与王府井东 安的持续关联交易，同时对于确保本公司正常生产经营，以及今后稳定、快速和可 持续发展有重要作用。 一、关联交易概述 本公司旗下全资子公司北京双安商场有限责任公司采取协议方式收购北京王府 井东安集团有限责任公司位于海淀区北三环西路 38 号的土地4967.66 平方米及相应 的房产2936.6 平方米，收购价格依据评估价格由双方协商确定为 3000 万元。 上述交易中，我公司与王府井东安的关键管理人员交叉任职，存在关联关系， 因此本次收购构成关联交易。 公司第五届董事会第十五次会议于 2007 年 3 月 2 日在公司六楼会议室召开，公 司关联董事郑万河、张道康、刘冰在表决该项关联交易议案时按照有关规定回避， 公司其他六名董事一致同意本项关联交易议案。 鉴于当时交易双方尚未签署协议，交易价格并未确定，因此在公司刊登董事会 决议公告时未同时刊登本关联交易公告，公司独立董事李爽先生、董安生先生、王 雷先生也仅就本次关联交易的表决程序发表了独立意见。 2007 年 7 月 23 日，交易双方签署了房地产转让协议，公司董事审议了房地产 转让协议及评估报告，公司第六届董事会两位独立董事李爽先生、董安生先生就本 次关联交易价格的公允性发表了独立意见。 董事会一致认为，上述关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其它股东 利益的内容和条款。 二、交易各方当事人介绍 （一）王府井东安 1.基本情况 名 称：北京王府井东安集团有限责任公司 住 所：北京市东城区王府井大街138号办公楼2座11层 企业类型：国有独资有限责任公司 2 法定代表人：郑万河 注册资本：14399.65万元 历史沿革：王府井东安集团是经北京市人民政府京政函（2000）106号文件批准 组建的。北京市人民政府以原北京东安集团有限责任公司及其所属企业截止 2000 年 6 月 30 日经核实后占有的全部国有资产价值量（国家所有者权益）37380.72 万 元中的14399.65万元作为国家资本金出资，于2000年9月19 日成立了北京王府井 东安集团有限责任公司。 经营范围包括：对授权范围内的国有资产经营、管理