浙江伟星新型建材股份有限公司首次公开发行股票上市公告书.PDFVIP

浙江伟星新型建材股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 浙江伟星新型建材股份有限公司 Zhejiang Weixing New Building Materials Co.,Ltd. （浙江省临海经济开发区） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） 东北证券股份有限公司 （吉林省长春市自由大路1138号） 二○一○年三月 1 浙江伟星新型建材股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板 上市公司 特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明 股票被终止上市后，公司股票 进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的本公司招股说明书全文。 发行人控股股东伟星集团有限公司 （以下简称伟星集团”）以及股东临海慧 星投资发展有限公司 （以下简称慧星发展”）、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾 琨先生和徐有智先生承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起36 个月内， 不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 担任董事职务的章卡鹏先生、张三云先生及谢瑾琨先生承诺：在任职期间每 年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25% ，离职半年内不转让其所持有的 公司股份。在申报离任6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司 股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过50% 。 实际控制人章卡鹏、张三云就其持有的发行人控股股东伟星集团的股权承诺 如下：自公司首次公开发行股票并上市之日起60 个月内，不转让或委托他人管 理所持有的伟星集团的股权，也不由伟星集团回购该部分股权。 实际控制人章卡鹏、张三云就其持有的慧星发展的股权承诺如下：自公司首 次公开发行股票并上市之日起60 个月内，不转让或委托他人管理所持有的慧星 发展的股权，也不由慧星发展回购该部分股权。 本公司其他董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高 级管理人员持股和锁定的有关规定。 2 浙江伟星新型建材股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据 《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理 办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法 规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关浙江伟星新型建材股份有限公司 （以 下简称 公司”、 公司”、 发行人”或 伟星新材”）首次公开发行股票上市的基 情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可［2010 ］219 号文核准，本公司公开发 行不超过6,340 万股人民币普通股。 次发行采用网下向询价对象配售与网上资 金申购定价发行相结合的方式，其中：网下配售1,268 万股，网上定价发行5,072 万股。发行价格为17.97 元/股。 经深圳证券交易所《关于浙江伟星新型建材股份有限公司人民币普通股股票 上市