湖南华天大酒店股份有限公司二○○八年年度报告.PDF

湖南华天大酒店股份有限公司 二○○八年年度报告 二○○九年四月 1 目 录 第一章 重要提示……………………………………………… 3 第二章 公司基本情况………………………………………… 4 第三章 会计数据和业务数据摘要…………………………… 5 第四章 股本变动及股东情况………………………………… 8 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………… 14 第六章 公司治理结构………………………………………… 19 第七章 股东大会简介………………………………………… 30 第八章 董事会报告…………………………………………… 33 第九章 监事会报告…………………………………………… 53 第十章 重要事项……………………………………………… 55 第十一章 财务报告…………………………………………… 66 第十二章 备查文件目录……………………………………… 67 2 第一章 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议。 公司第四届董事会八次会议审议了2008 年年度报告正文及摘要。参加本次 董事会会议的董事共8人, 董事曾小玲女士因公务原因委托董事郭敏女士出席 会议并表决,参加董事会的全部董事一致同意此报告。 开元信德会计师事务所有限公司对本公司 2008 年财务报告进行了审计，并 出具了标准无保留意见审计报告。 公司董事长陈纪明先生、财务总监钟巧萍女士及财务经理凌洁女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。