福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司关于公司设立以来股本演变.PDFVIP

福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司 股本演变情况的说明 福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见 一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司（以下简称“公司” 、“本公司” 、“卓 越鸿昌” ）由卓越（福建）机械制造发展有限公司（以下简称“卓越有限” ）整体 变更设立，公司在变更为股份有限公司以前是依法设立的有限责任公司。 本公司历次股本变动情况如下图所示： 卓越香港投资有限公司（以下简称“卓越香港”） 卓越有限设立 出资 750 万元（75% ）；泉州鸿昌机械制造有限公 2006.04.24 注册资本 1,000万元 司（以下简称“鸿昌机械”）出资250 万元（25% ） 鸿昌机械将所持有卓越有限 25% 的股份全部转让 第一次股权转让 给中国兴旺投资有限公司（注册于英属维尔京群 2008.01.22 注册资本 1,000万元 岛，以下简称“兴旺投资”） 卓越香港将所持有卓越有限 75% 的股份全部转让 给泉州鸿昌投资有限公司 （以下简称“鸿昌投资”） 第二次股权转让 和泉州市卓越投资咨询有限公司（以下简称“卓 2009.09.15 注册资本 1,000万元 越咨询”）。鸿昌投资持有卓越有限 70% 的股份， 卓越咨询持有卓越有限 5%的股份。 卓越有限以截至 2009 年 9 月 30 日的净资产 整体变更 7,089.77 万元中的 6,000 万元按照 1：1 的比例折 2009.12.23 注册资本6,000 万元 合为 6,000 万股，余额部分计入股份公司资本公积 金。 （一）卓越有限的成立及其股本变化情况 1、有限公司成立 经南安市对外贸易经济合作局于2006 年4 月4 日印发的“南外经资[2006]014 4-5-1 福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司 股本演变情况的说明 号” 《关于合资经营卓越（福建）机械制造发展有限公司合同、章程的批复》批 准，卓越香港与鸿昌机械于 2006 年 4 月 24 日在南安市雪峰华侨经济开发区共同 出资设立卓越有限。有限公司注册资本 1,000 万元人民币，其中卓越香港出资 750 万元，占注册资本的 75%，鸿昌机械出资250 万元，占注册资本的 25% 。 2006 年 4 月 17 日，福建省人民政府向卓越有限颁发了《中华人民共和国台 港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资闽泉合资字[2006]0014 号），进出口