通化禾韵现代农业股份有限公司股份转让说明书.PDF

通化禾韵现代农业股份有限公司 通化禾韵现代农业股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 推荐人 通化双基证券咨询有限公司 二○一三年十二月 通化禾韵现代农业股份有限公司 股份转让说明书 目录 释 义1 第一章 声明1 第二章 风险及重大事项提示 2 一、公司治理风险 2 二、自然灾害风险 2 三、技术泄密及核心技术人员流失风险 2 四、大额现金收付风险 3 五、林地使用权租赁风险 3 第三章 推荐情况4 一、推荐人推荐情况 4 二、批准情况 4 第四章 股份挂牌情况5 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 5 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量5 第五章 公司基本情况7 一、基本情况 7 二、历史沿革 7 三、主要股东情况 22 四、公司员工情况 24 五、公司组织结构 25 六、公司内部组织结构 27 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员28 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况28 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施31 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况31 四、董事、监事、高级管理人员的任职资格32 五、董事、监事、高级管理人员之间的关联关系32 i 通化禾韵现代农业股份有限公司 股份转让说明书 第七章 公司业务和技术情况 33 一、公司业务情况 33 二、公司主要产品的技术含量、可替代性 38 三、公司所处行业基本情况 40 四、公司面临的主要竞争状况 47 五、知识产权和非专利技术 50 六、核心技术情况 57 七、研究开发情况 57 八、公司前五名主要供应商及客户情况 58 第八章 公司业务发展计划及其风险因素 62 一、未来二年内的发展计划 62 二、经营中可能产生的不利因素及对策 64 第九章 公司内部控制情况 68 一、公司内部控制制度建立及运行情况 68 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况70 三、同业竞争情况 71 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况71 五、公司管理层的诚信情况 71 第十章 公司财务会计信息 72 一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表72 二、最近两年一期的主要财务指标 81 三、报告期利润形成的有关情况 82 四、公司最近两年一期的主要资产情况 88 五、报告期内重大债务情况 101 六、报告期内股东权益情况 107 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 109 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 111 九、股利分配政策和最近两年分配情况 113 十、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 113 第十一章 备查文件116 ii 通化禾韵现代农业股份有限公司 股份转让说