重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2004年年度报告.PDF

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 600116 2004 年年度报告 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 17 九、监事会报告 31 十、重要事项 32 十一、财务会计报告 46 十二、备查文件目录 47 1 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人胡成培，主管会计工作负责人籍毅，会计主管人员汪曦，会计机构负 责人杨红敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 公司英文名称：Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co.，Ltd. 公司英文名称缩写：TGWC 2、公司法定代表人：胡成培 3、公司董事会秘书：陈丽娟 联系地址：重庆市渝中区八一路183 号谊德大厦12 楼 电话：023 传真：023 E-mail：sxsldb@ 公司证券事务代表：何小军 联系地址：重庆市渝中区八一路183 号谊德大厦12 楼 电话：023 传真：023 E-mail：sxsldb@ 4、公司注册地址：重庆市万州区鸽子沟72 号 公司办公地址：重庆市渝中区八一路183 号谊德大厦12 楼 邮政编码：400010 公司国际互联网网址： 1 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 公司电子信箱：sxsldb@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：重庆市渝中区八一路183 号谊德大厦12 楼 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：三峡水利 公司A 股代码：600116 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年4 月28 日 公司首次注册登记地点：重庆市万州区 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年7 月14 日 公司变更注册登记地点：重庆市万州区 公司法人营业执照注册号 公司税务登记号码：51220120790076X 51120020790076--X 公司聘请的境内会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：重庆市渝中区人和街74 号12 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 14,793,835.02 净利润 10,305,540.03 扣除非经常性损益后的净利润