重庆长江水运股份有限公司关于召开二0O七年年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：600369 证券简称：*ST长运 公告编号： 2008－24 重庆长江水运股份有限公司 关于召开二 0 O 七年年度股东大会的通知 公司定于 2008 年 6 月 30 日召开 2007 年年度股东大会，现 将有关事宜通知如下： 一、会议时间：2008年 6月 30日上午 10：00 二、会议地点：三峡宾馆 三、会议内容： 1、审议《公司 2007年年度报告及摘要》； 2、审议《公司 2007年度董事会工作报告》； 3、审议《公司 2007年度监事会工作报告》； 4、审议《公司 2007年度财务决算报告》； 5、审议《公司 2007年利润分配预案》。 四、出席股东大会人员 1、截止 2008 年 6 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不 能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授 权委托书附后）； 2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。 1 五、会议登记事项 1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件 （加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身 份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。 2、登记时间：2008年 6月 29日9：00——11：30，14：00 ——17：30。信函登记以收到邮戳为准。 3、登记地点：重庆长江水运股份有限公司董事会办公室 4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。 5、公司办公地址：重庆市渝中区陕西路 1 号三峡宾馆 18 楼 邮 编：400011 联 系 人：秦洁（女士） 联系电话：（023110 传 真：（023 特此通知 重庆长江水运股份有限公司董事会 二ОО八年六月五日 2 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席重庆长 江水运股份有限公司 2007年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票帐户： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 3