长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年年度报告.PDF

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 600496 2011 年年度报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2  二、 公司基本情况 2  三、 会计数据和业务数据摘要 4  四、 股本变动及股东情况 5  五、 董事、监事和高级管理人员 11  六、 公司治理结构 17  七、 股东大会情况简介 22  八、 董事会报告 22  九、 监事会报告 43  十、 重要事项 44 十一、 财务会计报告 51 十二、 备查文件目录 109  1 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司现有董事 9 人，实际出席会议 8 人，公司独立董事葛定昆先生 因工作原因未能出席，委托独立董事孙勇先生出席会议并行使表决权。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 葛定昆 独立董事 工作原因 孙勇 (三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告 ( 四) 公司负责人姓名 方朝阳 主管会计工作负责人姓名 张小英 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 詹剑平 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人张小英及会计机构负责人（会计主 管人员）詹剑平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 精工钢构 CHANGJIANG JINGGONG STEEL 公司的法定英文名称 BUILDING (GROUP) CO., LTD 公司的法定英文名称缩写 CJJG 公司法定代表人 方朝阳 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈月华 张姗姗 联系地址 上海市徐汇区田州路 159 号 安徽省六安市经济技术开发 2 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 莲花大厦 16 楼 区长江精工工业园 电话