陕西广电网络传媒(陕西广电网络传媒(集团)集团)股份有限公司关于.PDFVIP

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2011-16 号 陕西广电网络传媒陕西广电网络传媒 （集团（集团 ）股份有限公司）股份有限公司 陕西广电网络传媒陕西广电网络传媒 （（集团集团 ））股份有限公司股份有限公司 关于关于高管辞职及聘任高管的公告高管辞职及聘任高管的公告 关于关于高管辞职及聘任高管的公告高管辞职及聘任高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 近日，公司收到总经理杜金科先生、常务副总经理兼财务总监谢林平先生、 副总经理冯忠义先生、副总经理谢建钢先生、副总经理李雪女士提交的书面辞职 报告。鉴于陕西广电网络产业集团公司组建，因工作调整，以上人员申请辞去公 司相应职务。辞职后，杜金科先生仍担任本公司董事，谢林平先生、冯忠义先生、 谢建钢先生、李雪女士不在公司担任任何职务。按照有关规定，以上辞职事项自 辞职报告送达董事会之时起生效。在此，公司董事会对杜金科先生、谢林平先生、 冯忠义先生、谢建钢先生、李雪女士任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极 贡献，表示衷心的感谢。 2011 年 12 月 19 日，公司以书面方式通知召开第六届董事会第三十七次会 议。12 月 20 日，会议在西安市高新区高新一路 15 号公司七楼会议室以现场方 式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 6 人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、 赵浩义先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生；授权委托 2 人，董事徐建选 先生因公授权委托董事杜金科先生、独立董事赵守国先生因公授权委托独立董事 冯根福先生对本次会议通知所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会 议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》 的规定。经与会董事表决，形成如下决议： 一、审议通过了 《关于聘任刘进先生为公司总经理的议案》。 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 刘进，男，汉族，1972 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工 程师职称。1993 年 8 月至 2001 年 7 月，先后在西安市国际经贸公司、西安市有 线电视台工作；2001 年 7 月至 2008 年 7 月，任陕西省广播电视信息网络股份有 限公司西安分公司副总经理；2008 年 7 月至今，历任本公司咸阳分公司副总经 1 理（主持工作 ）、总经理。 二、审议通过了 《关于聘任徐其桓先生为公司副总经理的议案》。 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 徐其桓，男，汉族，1964 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级 工程师职称。1986 年 7 月至 2001 年 6 月，先后在陕西省广播电视微波总站、陕 西省广播电视传输中心工作；2001 年 6 月至 2008 年 4 月，历任陕西省广播电视 信息网络股份有限公司研究发展部部长、基本业务部部长、总经理助理、副总经 理；2008 年 4 月至今，历任本公司市场开发部部长、技术部部长、副总工程师。 三、审议通过了 《关于聘任王长元先生为公司副总经理的议案》。 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 王长元，男，汉族，1957 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历。1976 年 12 月至 1997 年 10 月，历任解放军陆军第四师战士、班长、排长、正连职干事、 组织股股长，解放军渭南军分区副营职干事，解放军陕西省军区司令部保密档案 室副主任、主任、作训处正营职参谋、作训处副团职参谋；1997 年 10 月至 2000 年 9 月，历任陕西省纪委、监察厅驻省广电厅纪检