陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第一次会议 决议公告 证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2013-08 陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司董事会于1月31日（星期四）股东大会结束 后在公司24楼大会议室召开了第七届董事会第一次会议。公司2013年第2次临 时股东大会选举产生的第七届董事会董事薛季民、修军、桂泉海、李骋、冯宗宪、 王晓芳、张晓明出席了会议，新当选的公司第七届监事会监事段小昌、赵广莉和 职工监事王晓烨、部分高级管理人员、监管部门领导和本次非公开发行的保荐代 表人等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。 会议由董事薛季民主持，经与会董事认真审议和表决，会议以7票赞成、0 票反对、0票弃权的结果通过了如下议案： 1. 关于选举薛季民为公司第七届董事会董事长的议案； 选举薛季民为公司第七届董事会董事长，任期自当选之日起三年，至本届董 事会任期届满。 2. 关于确定董事会下属专业委员会组成人员的议案； 战略发展委员会成员为薛季民、修军、王晓芳、桂泉海、李骋，薛季民担任 召集人；提名委员会成员为冯宗宪、薛季民、王晓芳，冯宗宪担任召集人；薪酬 与考核委员会成员为王晓芳、桂泉海、张晓明，王晓芳担任召集人；风险管理与 审计委员会成员为张晓明、修军、王晓芳，张晓明担任召集人；信托委员会成员 为冯宗宪、李骋、张晓明，冯宗宪担任召集人。 上述委员会组成人员任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。 3. 关于续聘修军为公司总裁的议案； 根据董事长薛季民的提名，聘任修军为公司总裁，任期自聘任之日起三年， 至本届经营班子任期届满。 4. 关于续聘杜磊为公司常务副总裁的议案； 5．关于续聘姚卫东为公司副总裁的议案； 6. 关于续聘何熙平为公司副总裁的议案； 7．关于续聘赵东为公司副总裁的议案； 8．关于聘任李玲为公司总经济师的议案； 9．关于聘任李永周为公司总会计师的议案； 根据总裁修军的提名，聘任杜磊为公司常务副总裁，姚卫东、何熙平、赵东 为公司副总裁，李玲为公司总经济师，李永周为公司总会计师。上述人员任期自 聘任之日起三年，至本届经营班子任期届满。 10．关于续聘姚卫东为公司董事会秘书的议案； 根据董事长薛季民的提名，聘任姚卫东为公司董事会秘书，任期自聘任之日 起三年，至本届董事会任期届满。 上述人员简历附后，截止本决议之日，上述人员未持有本公司的股份，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。部分新聘的高级管理人 1 陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第一次会议 决议公告 员任职资格尚需中国银监会和陕西银监局核准。公司独立董事对上述人员的聘任 发表了同意的独立意见。 11．关于续聘孙一娟为公司证券事务代表的议案； 根据董事长薛季民的提名，聘任孙一娟为公司证券事务代表，任期自聘任之 日起三年，至本届董事会任期届满。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2013年1月31日 附简历： 薛季民简历 薛季民，男，汉族，1961年10月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计 师、高级审计师。历任陕西省审计厅副处长、处长，陕西省高速公路建设集团公 司党委委员、副总经理兼总会计师，陕国投党委书记、总经理、董事长；现任陕 国投党委书记、第七届董事会董事。 薛季民与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本 公告之日，未持有本公司的股份