上海科华生物工程股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-015 上海科华生物工程股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2016年4月8 日以邮件和电 话方式送达各位董事，会议于2016年4月18日9:30在上海市钦州北路1189号公司 三楼会议室以现场方式召开。公司应出席董事6人，实际出席董事6人，符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。经 与会董事认真研究和审议，会议逐项审议并表决通过了如下议案： 一、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2015年度董事会工作 报告》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议表决； 公司独立董事徐军先生、吕秋萍女士、倪语星先生提交了《独立董事2015 年度述职报告》，并将在股东大会上述职，内容详见2016年4月20日巨潮资讯网 （，下同）。 二、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2015年度总经理工作 报告》； 三、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2015年度财务决算报 告》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议表决； 四、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预 案》，同意公司以2015年12月31日公司总股本512,569,193股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计分派股利61,508,303.16元（含税）。 本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转 增股本。本议案需提交公司2015年度股东大会审议表决。 公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况， 体现了公司积极回报股东的原则，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的相 关规定，符合公司的分配政策。在披露该预案前，公司严格控制内幕信息知情人 的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 五、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告及其摘 要》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议表决； 《公司2015年度报告》刊登于2016年4月20日的巨潮资讯网，《公司2015年度 报告摘要》刊登于2016年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网。 六、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自 我评价报告》； 《2015年度内部控制自我评价报告》刊登于2016年4月20日的巨潮资讯网。 七、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2016年度财 务审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构。本议案需提交公司2015年度股东大会审议表决。 八、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2015年 度审计费用的议案》，同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2015年度 审计费用共计人民币100万元。本议案需提交公司2015年度股东大会审议表决。 九、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》； 《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2016年4月20日的 《证券时报》和巨潮资讯网。 十、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程 的议案》，同意公司对原有高级管理人员称谓体系及个别权限表述进行修改：设 立“总裁、高级副总裁、副总裁”，取消“总经理、副总经理”等称谓，并对《公 司章程》中相关内容进行修改，《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等公 司其他规章制度中涉及的相关内容亦同步修改。本议案需提交公司2015年度股东 大会审议表决。 《公司章程》主要修订内容对照详见附件1，修订后的 《公司章程》详见巨 潮资讯网。 十一、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度向银行 申请综合授信额度的的议案》，同意公司根