【精选】2011 年度独立董事述职报告 (曾华群).pdfVIP

厦门三五互联科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 （曾华群） 作为厦门三五互联科技股份有限公司的独立董事，2011 年我严格按照《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中，勤勉尽职，恪守诚信，忠实 履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；在公司工作的时间均 超过 10 日，有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席2011 年 度的相关会议，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问 题积极献计献策，并对董事会的相关事项发表了独立意见。 一、2011 年度出席公司会议的情况 （一）董事会会议 1、本年度内，本人应出席公司董事会 11 次，亲自出席 11 次。亲自出席会议 的届次情况：第二届董事会第五次会议、第六次会议、第七次会议，第八次会议、 第九次会议、第十次会议、第十一次会议、第十二次会议、第十三次会议、第十四 次会议、第十五次会议； 2、本年度内，本人接受独立董事陈少华先生的委托出席第二届董事会第六次 会议并代为行使表决权。 3、本年度内，没有缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。 （二）股东大会会议 本年度内，本人应参加股东大会3 次，亲自出席2 次。亲自出席股东大会情况： 公司2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会。 二、对公司董事会会议发表独立意见情况 本人以认真负责的态度进行调查研究和审议各项议案，并对董事会相关事项发 1 表独立意见，对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。 （一）2011 年1 月14 日出席公司第二届董事会第五次会议并发表了《关于首次 公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的独立意 见》，具体如下： 1、本次募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划符合公司长远发 展规划，使三五互联的市场从互联网领域顺利延伸至无线互联网领域，降低进入新 兴领域的风险，进一步提高公司的市场竞争力和盈利能力，符合股东和广大投资者 利益。 2、本次募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划与公司募集资金 投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。 3、公司将募集资金中其他与主营业务相关的营运资金5900万元至12470万元用 于收购北京中亚互联科技发展有限公司60%股权履行了必要的审批程序，符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露 业务备忘录第1号—超募资金使用》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理 制度》的规定。 4、同意公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金5900万元至12470 万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司60%股权。 （二）2011 年4 月7 日出席公司第二届董事会第六次会议并发表了《关于相关 事项的独立意见》，具体如下： 1、 公司独立董事关于公司2010年度关联交易事项的独立意见 公司2010年度未发生重大关联交易行为，只与关联方发生小额的关联交易，其 决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及 《关联交易决策制度》的规定， 定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存 在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 2 2、公司独立董事关于2010年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意 见 （1）、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占 用资金风险； （2）、截止2010年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方 提供担保的情况； （3）、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占