东旭光电：回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书.pdfVIP

东旭光电科技股份有限公司回购部分境内上市外资股（B 股）股份报告书 东旭光电科技股份有限公司 回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书 东旭光电科技股份有限公司 Dongxu Optoelectronic Technology Co., Ltd. 二〇一四年十月 东旭光电科技股份有限公司回购部分境内上市外资股（B 股）股份报告书 特别声明 一、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对 报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本回购报告书依据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股管 理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及 相关的法律、法规编写而成。 2014 年9 月30 三、本次回购股份相关议案已分别于 2014 年9 月12 日、 日获公司董事会和股东大会审议通过。 1 东旭光电科技股份有限公司回购部分境内上市外资股（B 股）股份报告书 释义 除非特别说明，下列简称在本报告中具有以下含义： 东旭光电、公司 指 东旭光电科技股份有限公司 本次回购股份、本次 东旭光电科技股份有限公司拟回购部分境内上市外资股（B 股） 指 回购 股份并依法予以注销的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 东旭集团 指 东旭集团有限公司 宝石集团 指 石家庄宝石电子集团有限责任公司 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司，更名后为东旭光电科技股 宝石股份 指 份有限公司 本财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司 本财务顾问为东旭光电回购部分境内上市外资股（B 股）股份 本报告 指 制作的独立财务顾问报告 中国证监会制定并于2005 年6 月16 日发布的《上市公司回购 回购办法 指 社会公众股份管理办法（试行）》 公司章程 指 东旭光电科技股份有限公司有限公司章程 最近三年及一期 指 2011 年、2012 年、2013 年和2014 年1-6 月 最近三年 指 2011 年、2012 年、2013 年 元 指 人民币元 2 东旭光电科技股份有限公司回购部分境内上市外资股（B 股）股份报告书 一、股份回购的方案 （一）回购股份的目的 我国B 股市场长期低迷，交易量不活跃，估值处于较低水平，截止2014 年 9 月10 日，东旭B 股收盘价6.56 港元/股，折合人民币5.20 元/股（按照2014 年 9 月10 日港元兑0.7926 元人民币的汇率换算），相当于同日公司A 股收盘价8.36 元人民币/股的62.19% 。公司B 股股价已经明显背离公司实际的经营状况和盈利