光一科技：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书.pdf

光一科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书 上市公司 光一科技股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 光一科技 股票代码 300356 交易对方： 任昌兆 周军 文涛 任晶晶 田裕树 罗丹 魏法旭 张天祯 彭娥昌 郑丽蓉 王平 张红 邓丽萍 方旭东 陈世勇 赵业香 何传柏 乾瀚投资 桂长钟 郭明亮 鑫旺投资 李善元 毛为国 深创投集团 梁蓉 门崇喜 红土鑫洲 廖庆生 李强 红土创新 郑立筠 徐光涛 红土创业 发行股份及支付现金购买资产交易对方住所及通讯地址 详细见本报告书“第三章 交易对方基本情况” 独立财务顾问 签署日期：二〇一四年十二月 光一科技 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函，保证为本次 重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、 准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件 一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 审批机关对于本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实之陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。