新 希 望：第四届董事会第二十二次会议决议公告 2010-04-28.pdfVIP

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2010-05 四川新希望农业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2010 年 4 月26 日在成都市锦江工业园区金石路376 号公司三楼会议室召开。本次会 议应到董事9 人，实到9 人；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议在董事长刘 永好先生的主持下，审议通过了如下议案： 一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司“2009 年年度报 告全文及摘要”； 二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了“四川新希望农业股 份有限公司2009 年度董事会工作报告”； 三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了“四川新希望农业股 份有限公司2009 年内部控制自我评价报告”； 详细内容请见公司于 2010 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《四川