北京安泰科信息股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券 北京安泰科信息股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年10 月27 日，电子邮件。 2、会议召开时间：2017 年11 月1 日 3、会议召开地点：公司二层会议室 4、会议召开方式：电话会议 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：郑家驹 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序 符合《公司法》和《北京安泰科信息股份有限公司章程》。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共7 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 公告编号：2017-009 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程增加党建工作内容的议案》 1、议案内容 在 《公司章程》第一章第一条中增加《中国共产党章程》内容表 述；在第七章后，增加党建工作一章，包含二小节，即第七章后增加 “第八章党建工作”。 2、议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案经董事会审议通过后，需要提交股东大会进行审议。 （二）审议通过 《关于公司总经理辞职和聘任新总经理的议案》 1、议案内容 为提高公司运营效率，使公司治理结构更有利于公司的业务发展 和战略转型创新，公司实行董事长、总经理分岗制度。郑家驹先生辞 去公司总经理职务，聘任姜国峰先生为公司总经理。 2、议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 公告编号：2017-009 本议案经董事会审议通过后，不需要提交股东大会进行审议。 （三）审议通过《关于徐爱华女士辞去公司副总经理职务的议案》 1、议案内容 徐爱华女士因个人原因辞去公司副总经理职务。 2、议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案经董事会审议通过后，不需要提交股东大会进行审议。 （四）审议通过 《关于公司董事会秘书辞职和聘任新董事会秘书的 议案》 1、议案内容 为提高公司运营效率，使公司治理结构更有利于公司的业务发展 和战略转型创新，公司实行董事长、总经理分岗制度，拟聘任姜国峰 先生为公司总经理，因此姜国峰先生辞去公司副总经理、董事会秘书 职务，聘任张芳女士为公司董事会秘书。 2、议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 公告编号：2017-009 本议案经董事会审议通过后，不需要提交股东大会进行审议。 （五）审议通过《关于明确公司党总支书记与董事长、总经理同等