天山股份：公司章程（2012年7月）.pptVIP

应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得未予披露的其他利益。 第一百一十六条 关于独立董事的任职条件、资格、独立性要求、提名 选举、更换条件和程序以及职权、经济补偿的内容等其它事项，公司将依照中国 证监会及深圳交易所发布的《关于在上市公司建立独立董事指导意见的通知》和 相关规定严格执行。 第三节 董事会 第一百一十七条 第一百一十八条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事人数 不低于公司董事会成员人数的三分之一。 第一百一十九条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）股东大会授权董事会对以下事项行使决策权： 1、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的公司对外投资（不包 括股票投资）； 2、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的公司融资（不包括权 益性融资）； 32 3、新经济业务、金融衍生产