江西金利城市矿产股份有限公司 2017 年第十次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-084 证券代码：832081 证券简称：金利股份 主办券商：新时代证券 江西金利城市矿产股份有限公司 2017 年第十次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第十次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西金利 城市矿产股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年11 月24 日10 时00 分 结束时间：2017 年11 月24 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年11 月21 日，股权登记日 1 / 3 公告编号：2017-084 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：江西奉新工业园区江西金利城市矿产股份有限公司会 议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司及公司实际控制人为全资子公司江西忠言 金属科技有限公司提供担保的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 现场签到登记 。1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委 托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人 身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。2、法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出 席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。3、办理 登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式 2 / 3 公告编号：2017-084 登记。 (二)登记时间: 2017 年11 月23 日（每日8:30～16:30） (三)登记地点: 江西奉新工业园区江西金利城市矿产股份有限公司证券办。 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：江西奉新工业园区江西金利城市矿产股份有限公司证 券办 邮政编码：330700 联系电话：0795-4601696 传真：0795-4605968 联系人：解协威 (二)会议费用：会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 （一）《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第二次会议决 议》。 江西金利城市矿产股份有限公司 董事会 2017 年11 月8 日