海航航空技术股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：871789 证券简称：海航技术 主办券商：华鑫证券 海航航空技术股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司陕西海翔航空科技有限公司，注册地为 陕西省西咸新区空港新城迎宾大道东段国际商务中心 BDEF 栋 E 区 3 层 10302，注册资本为人民币 100,000,000.00元。   (二)审议和表决情况 海航航空技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议 并一致通过了《关于投资设立全资子公司陕西海翔航空科技有限公 司》的议案，同意票数 4票，反对票数 0 票，弃权票数0 票，会议 召开的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 (三)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新领域的情况。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资  1 / 3  公告编号：2017-003 本次对外投资的出资说明 资金来源为海航航空技术股份有限公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：陕西海翔航空科技有限公司 注册地：陕西省西咸新区空港新城迎宾大道东段国际商务中心 BDEF 栋 E区 3 层 10302 经营范围：航空附件维修、测试设备研发；技术咨询、技术服务、 技术转让、技术培训；计算机及软件设备开发；飞机客舱装饰件的制 造；航材销售等。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 海航航空技术股份有限 人民币  100,000,000.00  100.00% 公司    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公司此次对外投资旨在发挥公司在航空附件维修、技术服务、 航材销售等领域的优势，服务于国内外大型飞机公共航空运输承运 人。全资子公司将培养有国际化发展视野的优秀航空附件维修领域 专业技术和管理人才。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资符合公司发展战略，无重大的投资风险，存在一  2 / 3  公告编号：2017-003 定的市场风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善各项内 控制度及监督制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队以不断 适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险，确保公司本次投 资的安全和收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资在夯实公司主营业务的基础上，拓宽业务范围， 能有效发挥公司在航空附件维修、技术服务、航材销售务等领域的 优势，并与现有主营业务形成协同、延伸与互补，可进一步增强公 司经营能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。 四、备查文件目录 经与会董事签字确认的海航航空技术股份有限公司第一届董事 会第十八次会议决议。 海航航空技术股份有限公司 董事会