深圳市赛为智能股份有限公司 董事会议事规则.PDFVIP

深圳市赛为智能股份有限公司 董事会议事规则 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会议事规则 （2017 年10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳市赛为智能股份有限公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，董事会办公室向董事长负责，处理董事会日常事 务。 董事会秘书分管董事会办公室，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； 第 1 页 共 8 页 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会议事规则 （四）《公司章程》规定的其他情形。 董事长应当自接到提议后10 日内，召集董事会会议并主持会议。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有 关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改 或者补充。 第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事会届满仍未产生新一届董事 会董事长时，由上届董事长召集并主持会议。 第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前10 日和3 日 将盖有董事会或董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、 电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接 送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。但是遇有紧急事由时，可以口 头、电话等方式随时通知召开董事会临时会议。 第九条 会议通知的内容 第 1 页 共 8 页 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会议事规则 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）董事表决所必需的会议材料； （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求； （七）联系人和联系方式； （八）发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽 快召开