绝味食品股份有限公司 董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号： 2017-026 绝味食品股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2017 年10 月17 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长 主持，会议应到董事7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司2017 年三季度报告的议案》 公司 2017 年三季度报告详见上海证券交易所网