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澳門 大豐銀行 反洗黑錢及打擊恐怖 活動融資手冊 第 四修訂版 二零零九年 六月 一日修訂 目 錄 第一章 簡介 1 一〄一 引言 1 一〄二 銀行政策 1 一〄三 有關洗黑錢及資助恐怖主義之本地法規 1 一〄四 部門/ 分行責任 3 第二章 條例執行正、副主任4 二〄一 委任 4 二〄二 職責 4 第三章 認明客戶身份 6 三〄一 全面政策 6 三〄二 個人及聯名帳戶 6 三〄三 公司帳戶 7 三〄四 會所、會社、社團及慈善機構帳戶 9 三〄五 信託，信託人及受託人帳戶或由專業中介人開立之客人帳戶 . 9 三〄六 空殼銀行及空殼公司 9 三〄七 政治人物