重大决策管理制度.docVIP

某某集团有限公司重大决策管理制度 本制度依据集团公司章程及《公司法》和其它有关法规制订。 本制度所称重大决策是指下列事项的决策： 　（一）集团公司本部一定金额以上的各类对外投资、融资和举债担保； 　（二）子公司100万元人民币及以上的对外投资；500万元及以上的技术　　 　　　　改造、技术引进、基本建设或固定资产投资； 　（三）子公司100万元及以上的融资或举债担保； 　（四）子公司的产权（股权）变动包括兼并、分立、破产、歇业等； 　（五）子公司经营方式的改变，转制为风险抵押经营或委托经营； (六) 子公司注册资本的增加或减少； 　　　　 （七）子公司章程的制定或修改； 　　　… 重大决策必须纳入集团公司重大决策程序，遵循相应的管理规范或实施细则。 本制度第二条所列、属子公司的事项，应相应列入该子公司董事会或股东会决策范围，写入子公司章程。以保证集团公司作为股东对这些重大事项的决策的表决权。 集团公司本部及其全资子公司的重大决策须经集团公司董事会批准；控股或参股子公司的重大决策在子公司按法定程序决策前，集团公司派出的董事或产权代表必须事先向集团公司报告，并按集团公司董事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决权。 重大决策应以集团整体战略规划为依据。集团本部及其全资子公司的决策结果应符合集团的整体战略规划；对控股或参股子公司的重大决策要尽量引导它符合集团的整体战