网络洗钱犯罪的再认识——从互联网新形势角度分析-论文.pdfVIP

2016年 8月 湖南警察学院学报 Aug．2016 第 28卷 第 4期 JotlrnalofHunanPoliceAcademy Vo1．28 No．4 网络洗钱犯罪的再认识 — — 从互联网新形势角度分析 朱霎曦 (中国人民公安大学，北京 100038) 摘 要：伴随着互联网相关产业的迅猛发展 ，网络洗钱犯罪形势也 日益严峻。根据2015年国际货币基金组织 (IMF1的推算，洗钱规模 已超过全球国民生产总值(GDP)的5％。分析当前国内对于网络洗钱犯罪的认识的局限性与当 前最新的洗钱犯罪手段，深入了解犯罪手段，进而为洗钱犯罪侦查提供指导。 关键宇：网络；洗钱 ；犯罪手段 中图分类号：DF623 文献标识码：A 文章编号：2095—1140(2016)04—0068-06 一 、 网络洗钱犯罪的概念 和国刑法》 (下文中简称 法》)也只是分 (一)网络洗钱犯罪概念的研 究综述 别对网络犯罪和洗钱罪进行了定义，那么相应 余少银在 《网络洗钱对策研究》 中认为 的，网络洗钱犯罪就是通过网络进行的将非法 “结合 2001年欧洲理事会 《网络犯罪公约》中 收益合法化的犯罪行为。”[41 的 “网络犯罪”定义，我们可 以给网络洗钱作 通过分析网络洗钱犯罪概念不难发现，其 如下定义：网络洗钱是指利用计算机系统、网 一 ， 关于网络洗钱这一概念并没有官方的定 络和计算机数据，隐瞒或掩饰犯罪收益所得并 义，目前对这一概念的认识还处于学者百家争 使之成为表面来源合法的所有犯罪活动和过程 鸣的阶段；其二，学者们在对网络洗钱犯罪下 的总称 。”… 定义的过程中基本都以计算机、互联网为关键 张晓春在 《网络交易洗钱风险分析及监 词进行界定。比如余少银直接使用了计算机系 控》 中认为 “网络交易洗钱指通过互联网技术 统一词 ；张晓春也是直接使用互联网技术一 隐瞒或掩饰非法收益来源，将非法获得的资金 词；其三，学者们普遍认为网络洗钱犯罪的核 转为无法追及的，看起来来源合法资金的过 心是洗钱，网络手段只是方式。这一点尤其在 程 。” 【 司丽娟的叙述中体现得最明显 ，她直接通过 司丽娟在 沦《网络洗钱犯罪》 中认为 “可 “网上银行 、电子货币支付系统、网上销售服 以将 网络洗钱定义为：犯罪者借助网上银行 、 务、网络赌博、网络保险等行为”这样一系列 电子货币支付系统 、网上销售服务 、网络赌 网络洗钱 的方式进行列举 ，以此来进行定义。 博 、网络保险等行为将所获得的非法收益进行 (二) 网络洗钱犯罪概念的再认识 合法化的犯罪活动。”3[1 互联网的迅猛发展，对于网络洗钱的概念 陈勇在 ((我国反网络洗钱的制度构建》中 不能再仅仅停留在其运用了计算机技术或者说 认为 “到 目前为止，并没有一个对网络洗钱的 互联网技术这样粗浅的概括阶段。截至2014 准确定义。 《网络犯罪公约》和 《中华人民共 年 12月，我国网民规模达6．49亿人，互联网 收稿 日期：2016—0l一10 作者简介：朱善曦(1992一 )，女，江苏泰州人 ，中国人民公安大学侦企学专业 2014级硕十研究乍，主要从事侦查学研究。 68 第4期 湖南警察学院学报 2016年8月 普及率为47．9％，较 2013年底提升2．1％，手 统线上模式的思维定式，逐步关注这些同时具 机网民规模达 5．57亿人 ，较 2013年底增加 备线上与线下属性的网络交易形式；最后，