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广东海埠律师事务所 广东海埠 律 HAIBU Attorneys-at-law 师事务所 关于 深圳中恒华发股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的 法律意见 广东海埠律师事务所 中国深圳沙河东路111号名商高尔夫球会海埠律师事务所大楼 Haibu House, Mingshang Golf Club, 111 Shahe East Road, Nanshan,Shenzhen, PRC (518053) 电话/Tel:(0755 传真/Fax:(0755 广东海埠律师事务所 关于深圳中恒华发股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：深圳中恒华发股份有限公司 广东海埠律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳中恒华发股份有限公司（以 下简称“公司”）的委托，出席了公司 2017 年第三次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资 格、表决程序进行现场律师见证，并发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等我国现行法律、法规、规范 性文件以及《深圳中恒华发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序的合法、合规性，出席会议人员资格 和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本 所律师不对本次股东大会审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真实性 和准确性发表意见。 为发表本法律意见，本所律师依法审查了公告事项、查阅了公司提供的本次股 东大会有关文件和资料，并听取了公司人员就有关事项的陈述和说明。 公司已向本所保证和承诺：所有提供给本所律师的文件的正本、经本所律师查 验与正本保持一致的副本、以及所作的陈述及说明均真实、完整、可靠，有关原件 及其上面的签字和盖章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 综上，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 本次股东大会发表法律意见如下： 第 2 页 共 6 页 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）2017 年 10 月 27 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 （二）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2017 年 10 月 31 日在 巨潮资讯网（/ ）以及深圳市证券交易所官网 （/）上公告了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》， 内容包括会议时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、议案内容、登记办 法、网络投票具体操作流程、会议联系人和联系方式等事项。 （三）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会现场会议于 2017 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:30 在广东 省深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层公司会议室召开。 本次股东大会网络投票的具体时间为：2017 年