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北京首都开发股份有限公司 600376 2009年年度报告  目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 12 六、公司治理结构 16 七、股东大会情况简介 20 八、董事会报告 21 九、监事会报告 38 十、重要事项 38 十一、财务会计报告 54 十二、备查文件目录 135 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 刘希模 主管会计工作负责人姓名 杨文侃 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王枥新 公司负责人刘希模先生、主管会计工作负责人杨文侃先生及会计机构负责人（会计主管人员）王枥新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京首都开发股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 首开股份 公司的法定英文名称 Beijing Capital Development,Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 BCDC 公司法定代表人 刘希模 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王怡 钟宁 联系地址 北京市西城区复兴门内大街156号D座13层 北京市西城区复兴门内大街156号D座13层 电话 010010 传真 010010 电子信箱 bcdc@ bmb1309@ (三) 基本情况简介 注册地址 北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层 注册地址的邮政编码 100011 办公地址 北京市西城区复兴门内大街156号 办公地址的邮政编码 100031 公司国际互联网网址 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首开股份 600376 天鸿宝业 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993年12月29日 公司首次注册登记地点 北京市东城区安居里胡同2号 首次变更 公司变更注册登记日期 2008年4月11日 公司变更注册登记地点 北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层 企业法人营业执照注册号 110000005020731 税务登记号码 京税证字110101101309074 组织机构代码4 第二次变更 公司变更注册登记日期 2009年9月10日 公司变更注册登记地点 北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层 企业法人营业执照注册号 110000005020731 税务登记号码 京税证字110101101309074 组织机构代码4 公司聘请的会计师事务所名称 京都天华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 公司其他基本情况 1、2007年，经北京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国证监会批准，天鸿宝业向北京首都开发控股（集团）有限公司定向增发A股55,000万股。该次定向增发完成后，天鸿宝业公司注册资本变更为人民币80,980万元；2008年4月11日，天鸿宝业企业名称变更为“北京首都开发股份有限公司”。2、2009年6月，经中国证监会批准，首开股份向7名特定投资者非公开定向发行股票339,950,000股。该次定向增发完成后，首开股份公司注册资本变更为人民币114,975万元，于2009年9月10日完成工商登记。 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,181,530,033.60 利润总额 1,172,670,593.02 归属于上市公司股东的净利润 931,702,261.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 471,320,608.93 经营活动产生的现金流量净额 1,499,327,798.34 (二) 非经常性损益项目和